大連圣亞(600593）定增預案最新出爐。

7月28日晚間，大連圣亞披露了向特定對象發行A股股票預案。根據公告，此次定增股票獲得產業投資人同程旅行（00780.HK）旗下子公司上海潼程企業管理合伙企業（有限合伙）的全部認購，定增價格為24.75元/股，交易對價約9.56億元。定增完成后，上海潼程持有大連圣亞股份比例為23.08%。公司股票7月29日起復牌。

與此同時，公司股東楊子平及其一致行動人蔣雪忠與上海潼程簽署表決權委托協議，約定楊子平將其持有的全部1059萬股公司股份、蔣雪忠將其持有的全部247萬股公司股份對應的表決權自協議生效日至本次發行完成之日起36個月內不可撤銷地委托給上海潼程行使。

由此，大連圣亞控股股東將發生變更。公告顯示，本次發行前，大連圣亞控股股東為星海灣投資，實際控制人為大連市國資委。通過定增及表決權委托事項，上海潼程將持有公司3864萬股股票，占公司總股本23.08%，并通過表決權委托安排合計取得大連圣亞30.88%的表決權，上海潼程將成為公司控股股東，由于上海潼程的間接控股股東同程旅行無實際控制人，因此本次發行后公司無實際控制人。

公告還顯示，在取得上市公司控制權后，產業投資人擬以上市公司作為其文旅運營板塊的核心平臺，以“有利于推動上市公司現有項目”、“有利于上市公司發展大連本地文旅”、“有利于整合大連旅游資產”為目標，通過資金支持和未來可能的資源整合與業務協同，基于“行業龍頭賦能+管理層高效管理+地方國資支持”的運作方式和理念，爭取共同將上市公司打造成為全球性“文旅+IP+數字化”領域的龍頭企業，做大做強上市公司。

此外，為保持上市公司獨立性，上海潼程及間接控股股東同程旅行已出具《關于保持上市公司的獨立性的承諾函》收購完成后，大連圣亞保持現有經營團隊的穩定性和獨立性。

另外，大連圣亞擬與公司股東楊子平及龍悅天程簽署《戰略合作協議》。本次戰略合作將以聚焦主業、加強產業鏈整合、提高上市公司盈利能力和發展質量、提升東北旅游經濟為合作原則，通過各方展開多層次、多領域、全方位的合作，通過支持大連圣亞發展大連本地文旅，依托產業投資人上下游產業鏈資源及IP運營經驗等優勢，實現上市公司從“區域運營商”向“文旅生態平臺”的躍升。

大連圣亞相關負責人表示，此次定增將成為大連圣亞發展歷程中的重大轉折點。本次戰略合作將以聚焦主業、加強產業鏈整合、提高大連圣亞盈利能力和發展質量、提升東北旅游經濟為合作原則。定增完成后，大連圣亞將與同程旅行充分發揮產業協同效應，持續深化產業鏈合作，進一步整合文旅資源，持續提升公司盈利水平。

回溯來看，7月21日晚間，大連圣亞公告，公司正在籌劃向特定對象發行股票事項，若該事項進展順利，可能導致公司控制權發生變更。上述事項尚存在重大不確定性，公司股票自7月22日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。當天公司股價漲超5%，報收34.30元/股。

資料顯示，大連圣亞成立于1994年，是國內唯一海洋公園概念的A股上市公司，目前經營的主要景區包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項目，其中大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂園、國家級文化產業基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術，海洋館業態投資運營管理模式成熟。

7月15日，大連圣亞發布2025年半年報業績預告顯示，今年上半年公司預計實現歸母凈利潤-1907.84萬元至-1271.90萬元，與上年同期相比由盈轉虧；預計實現扣非凈利潤15.08萬元至22.61萬元，同比減少97.54%至98.36%。對于上半年業績變化的原因，上市公司表示，主要系報告期景區客流下降，營業收入減少及確認投資損失、按照訴訟判決計提訴訟遲延利息等原因綜合所致。